电信电讯网络诈骗防范及组劝阻培训

电信网络诈骗案件含义、发展过程

常见电讯网络诈骗案件的种类及特点

常见电讯网络诈骗案件的种类

诈骗手段科技含量和诈骗途径不断升级

电信网络诈骗案件作案流程图采取银行卡转帐、网银转账、直接向指定账户汇款以及使用远程操控软件直接操控被害人账户等方式，然后在柜面或ATM取款取款组(车手)

如何开展提示劝阻工作

具体防范宣传方法：三类主要情况ATM机直接转账ATM机转账限额，ATM机播放提示音，对边打电话边操作人员进行提示直接向指定账户汇款三问提示，签署告知书开通网银，实施诈骗网银风险提示，签署告知书，对明显不会用网银的人员进行劝解

注意: 柜台人员如果多问一句“您是否认识打款对方本人”，就会发现和劝阻可能被骗的群众各银行金融单位建立防范劝阻工作机制，银行员工、保安人员对大额转账客户及时提醒劝阻，劝阻不成的立即通知属地派出所民警到场处置，共同筑牢银行转账这一条最后防线。同时，协助公安机关尽快查明被害人钱款的流向，查明案件涉及的一级账户开户地，进一步查明犯罪团伙落地取款卡相关信息，为侦破电信诈骗案件提供技术支持，以便为人民群众最大限度挽回经济损失。

对于一人办多卡情况：银行工作人员要登记并反馈公安机关，并要求嫌疑人员使用其自己的身份证件。防范和打击电信诈骗需要大家共同努力！

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